本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
東方明珠新媒體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第三十八次（臨時(shí)）會(huì)議通知于 2018 年 7 月 13 日以書面、電子郵件等方式發(fā)出，于 2018 年 7 月 17 日以通訊表決的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)表決董事 9 名，實(shí)際表決 9 名。本次會(huì)議的通知和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過議案、議題如下：
一、《關(guān)于調(diào)整公司高級(jí)管理人員的議案》
由于工作調(diào)動(dòng)原因，公司副總裁何小蘭女士將不在上市公司擔(dān)任任何職務(wù)，公司同意免去何小蘭女士公司副總裁職務(wù)，對(duì)何小蘭女士任職期間的貢獻(xiàn)表示衷心地感謝。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》
同意聘任金曉明先生擔(dān)任公司總會(huì)計(jì)師（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人），簡(jiǎn)歷附后。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
1993 年 7 月參加工作，共產(chǎn)黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，碩士學(xué)位，會(huì)計(jì)師，非執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任上海廣播電視臺(tái)、上海文化廣播影視集團(tuán)有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部主任。
1993 年 7 月參加工作，歷任上海紡織機(jī)械總廠財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、經(jīng)理助理、副經(jīng)理、副總會(huì)計(jì)師等職務(wù)。
1999 年 12 月起，歷任上海有線電視臺(tái)財(cái)務(wù)部副主任、上海文廣投資有限公司財(cái)務(wù)融資部主任、上海文廣互動(dòng)電視有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理等職務(wù)。
2010 年 12 月起任上海廣播電視臺(tái)、上海東方傳媒集團(tuán)有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部副主任。
2014 年 4 月起任上海廣播電視臺(tái)、上海文化廣播影視集團(tuán)有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部副主任（主持工作）。2015 年 3 月起任上海廣播電視臺(tái)、上海文化廣播影視集團(tuán)有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部主任。
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