12月28日~29日，中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（ST國(guó)安）就其控股股東之母公司中信國(guó)安集團(tuán)有限公司等七家公司實(shí)質(zhì)合并重整最新進(jìn)展情況作了說(shuō)明。

12月28日，ST國(guó)安收到中信國(guó)安集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)安集團(tuán)”）管理人《告知書(shū)》，獲悉國(guó)安集團(tuán)等七家公司實(shí)質(zhì)合并重整第二次債權(quán)人會(huì)議已于當(dāng)日召開(kāi)，會(huì)議對(duì)《中信國(guó)安集團(tuán)有限公司等七家公司實(shí)質(zhì)合并重整計(jì)劃（草案）》進(jìn)行了表決，因《重整計(jì)劃（草案）》涉及出資人權(quán)益調(diào)整，本次設(shè)立出資人組對(duì)出資人權(quán)益調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行表決。

會(huì)議由有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組、普通債權(quán)組對(duì)《重整計(jì)劃（草案）》進(jìn)行表決，出資人組對(duì)《重整計(jì)劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》進(jìn)行表決。根據(jù)會(huì)議召開(kāi)情況，由于部分金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人和出資人尚未完成內(nèi)部決策程序，無(wú)法在會(huì)上提交對(duì)重整計(jì)劃草案和出資人權(quán)益調(diào)整方案的表決意見(jiàn)，出席會(huì)議有表決權(quán)的債權(quán)人和出資人可以在會(huì)議后繼續(xù)線上表決重整計(jì)劃。

截止到12月28日11點(diǎn)45分，各組表決情況如下：

1）同意重整計(jì)劃草案的有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組人數(shù)占出席會(huì)議的有表決權(quán)的該組總?cè)藬?shù)的 82.98%，已超過(guò)半數(shù)；代表的債權(quán)額占該組債權(quán)總額的 88.55%，已超過(guò)該組債權(quán)總額的三分之二。有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組已表決通過(guò)《重整計(jì)劃（草案）》。

2）普通債權(quán)組同意重整計(jì)劃草案的債權(quán)人599 家，代表債權(quán)金額133,729,339,213.04元。同意重整計(jì)劃草案的普通債權(quán)組人數(shù)占出席會(huì)議的該組總?cè)藬?shù)的85.94%，已超過(guò)半數(shù)；代表的債權(quán)額占該組債權(quán)總額的87.99%，已超過(guò)該組債權(quán)總額三分之二。普通債權(quán)組已表決通過(guò)《重整計(jì)劃（草案）》。

3）出資人組總出資額合計(jì) 26,662,770,000.00 元。同意重整計(jì)劃草案之出資人權(quán)益調(diào)整方案的出資人持有出資額14,537,241,884.69元，占總出資額的54.52%。目前未達(dá)到出資人組總出資額的三分之二。

如果最終出資人組表決通過(guò)出資人權(quán)益調(diào)整方案，則所有組均表決通過(guò)。根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》規(guī)定，管理人將依法向北京一中院申請(qǐng)裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃草案。

如果最終出資人組未表決通過(guò)出資人權(quán)益調(diào)整方案，根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》第八十七條的規(guī)定，部分表決組未通過(guò)重整計(jì)劃草案的，債務(wù)人或者管理人可以同未通過(guò)重整計(jì)劃草案的表決組協(xié)商。該表決組可以在協(xié)商后再表決一次。雙方協(xié)商的結(jié)果不得損害其他表決組的利益。根據(jù)出資人組再次表決安排，出資人應(yīng)在2023年1月9日前反饋是否同意對(duì)出資人權(quán)益調(diào)整方案再次表決。同意再次表決的出資人代表的出資額達(dá)到總出資額三分之二以上的，出資人組可以再次表決。同意再次表決的出資人應(yīng)在2023年1月9日前反饋再次表決出資人權(quán)益調(diào)整方案的投票意見(jiàn)。

對(duì)于本次相關(guān)公司重整的影響，中信國(guó)安表示：

截至本公告日，中信國(guó)安有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)安有限”）持有其公司股份數(shù)量為1,428,488,345股，占其公司股份總數(shù)的36.44%；其所持有中信國(guó)安的股份累計(jì)被質(zhì)押的數(shù)量為1,419,410,000股，占其公司股份總數(shù)的36.21%；其所持有中信國(guó)安股份累計(jì)被司法凍結(jié)的數(shù)量為1,428,488,345股，占總數(shù)的36.44%；其所持有中信國(guó)安股份累計(jì)被輪候凍結(jié)的數(shù)量為1,428,488,345股，占股份總數(shù)的36.44%；國(guó)安集團(tuán)系國(guó)安有限全資控股股東，不直接持有中信國(guó)安的股份。

國(guó)安集團(tuán)等七家公司重整方案及重整能否成功尚存在不確定性。控股股東國(guó)安有限被裁定納入實(shí)質(zhì)合并重整范圍，可能導(dǎo)致其公司的控制權(quán)發(fā)生變更的風(fēng)險(xiǎn)。其公司與控股股東及其母公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面均保持獨(dú)立，國(guó)安集團(tuán)等七家公司實(shí)質(zhì)合并重整不會(huì)對(duì)其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。