本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 董事會(huì)審議情況
上海東方明珠(16.920, 0.11, 0.65%)新媒體股份有限公司（以下簡稱"公司"）第八屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議于2017年5月31日召開,會(huì)議審議并通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。
根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書管理辦法》（2015年修訂）的規(guī)定，公司決定聘任王軍先生為董事會(huì)秘書。任期同本屆董事會(huì)。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
經(jīng)查，王軍先生符合《上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書管理辦法》（2015年修訂）中規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格，并已取得上海證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》。
王軍先生簡歷附后。
二、 獨(dú)立董事意見
王軍先生具有上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，具備了相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力，符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》中關(guān)于董事秘書任職資格的相關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)的審議表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
我們同意任命王軍先生為董事會(huì)秘書。
三、董事會(huì)秘書聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：021-33396637
傳真：021-33396636
電子郵箱：dongban@opg.cn
地址：上海市徐匯區(qū)宜山路757號(hào)
郵政編碼：200233
特此公告。
上海東方明珠新媒體股份有限公司董事會(huì)
2017年6月3日
附：簡歷
王軍先生，中國國籍，1971年11月生，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、西安交通大學(xué)工商管理碩士。曾任成都人民商場（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)秘書兼投資發(fā)展部總經(jīng)理、四川西部資源(7.470, -0.07, -0.93%)控股股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、浙江剛泰控股(11.630, 0.04, 0.35%)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)秘書、江蘇亨通光電股份(18.610, -0.03, -0.16%)有限公司董事會(huì)秘書和協(xié)鑫集成(4.290, 0.04, 0.94%)科技股份有限公司副總裁、董事會(huì)秘書。2017年5月加入上海東方明珠新媒體股份有限公司。王軍先生曾先后獲得2014年中國主板上市公司百佳董秘、2015年第十一屆新財(cái)富金牌董秘、2016年騰訊證券和約調(diào)研平臺(tái)共同評(píng)比的首屆最受投資者歡迎百佳董秘等榮譽(yù)。
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