關(guān)于召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華數(shù)傳媒控股股份有限公司(以下簡稱“公司”） 于 2018 年 1 月 26 日召開第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定于 2018 年 2 月 12 日 召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1、召集人：本公司董事會(huì)；
2、本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定；
3、召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
4、召開時(shí)間：
（ 1 ）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間： 2018 年 2 月 12 （星期一） 15:00；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018 年 2 月 12 日 （星期一） 9:30～11:30， 13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的開始時(shí)間（2018 年 2 月 11 日15:00）至投票結(jié)束時(shí)間（2018 年 2 月 12 日 15:00）間的任意時(shí)間；
5、召開地點(diǎn)：浙江省杭州市濱江區(qū)天馬路 79 號(hào)華數(shù)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)園 A 座209；
6、參加會(huì)議的方式：參加本次股東大會(huì)股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中表決方式的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；
7、股權(quán)登記日： 2018 年 2 月 5 日（星期一）；
8、會(huì)議出席對(duì)象：
（ 1 ）于股權(quán)登記日 2018 年 2 月 5 日（星期一） 下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)， 并可以 以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次會(huì)議將審議 《關(guān)于選舉陸政品先生為公司第九屆董事會(huì)董事的議案》。
上述議案內(nèi)容詳見與本通知同日披露于巨潮資訊網(wǎng) (www.cninfo.com.cn)、 《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》的有關(guān)公告。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票議案
1.00 關(guān)于選舉陸政品先生為公司第九屆董事會(huì)董事的議案 √
四、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）符合條件的個(gè)人股東持股東賬戶卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書、本人身份證辦理登記手續(xù)。
（2）符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)， 授權(quán)委托代理人還應(yīng)持本人身份證、法人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可通過信函或傳真的方式進(jìn)行登記。
（4）授權(quán)委托書格式詳見附件二。
2、登記時(shí)間： 2018 年 2 月 6 日-7 日 9:00-17:30。
3、登記地點(diǎn)： 浙江省杭州市濱江區(qū)天馬路 79 號(hào)華數(shù)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)園 B 座 9樓華數(shù)傳媒控股股份有限公司董秘辦。
4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：因故無法出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席。委托代理人出席的，在委托授權(quán)書中須明確載明對(duì)股東大會(huì)擬表決的每一事項(xiàng)的贊成或反對(duì)意向，未明確載明的，視為代理人有自行表決權(quán)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。詳見附件一“參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。
六、其它事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人： 王穎軼、洪方磊
電 話： 0571-28327789
傳 真： 0571-28327791
電子郵箱： 000156@wasu.com
2、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議人員的交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。
七、備查文件
第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。
特此公告。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書
華數(shù)傳媒控股股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 26 日附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼： 360156 投票簡稱：華數(shù)投票
2、意見表決
填報(bào)表決意見： 同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、計(jì)票規(guī)則
股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與具體案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間： 2018 年 2 月 12 日的交易時(shí)間，即 9： 30—11 ： 30 和 13： 00—15： 00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2018 年 2 月 11 日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開前一日） 15： 00，結(jié)束時(shí)間為 2018 年 2 月 12 日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日） 15：00。
2、 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得 “深交所數(shù)字證書” 或 “深交所投資者服務(wù)密碼” 。 具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人） 出席華數(shù)傳媒控股股份有限公司于 2018 年 2 月 12 日 召開的 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)， 并于本次股東大會(huì)按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。
備注 表決意見
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對(duì) 棄權(quán)
目可以投票
非累積投
票議案
1.00 關(guān)于選舉陸政品先生為公司第九屆董 √
事會(huì)董事的議案
委托單位蓋章（委托人簽名或蓋章）：
委托單位法人代表簽名（委托人身份證號(hào)碼）：
委托單位（委托人）持股數(shù)：
委托單位（委托人）股東賬號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束
注：
1、委托人對(duì)受托人的指示，以在 “ 同意”、 “反對(duì)”、 “棄權(quán)” 下面的方框中打 “√”為準(zhǔn)，每項(xiàng)均為單選， 多選無效；
2、此格式的授權(quán)委托書剪報(bào)、打印、復(fù)印件有效；
3、委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。
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