一、召開會(huì)議的基本情況

1 、股東大會(huì)屆次：2017年度股東大會(huì)

2、 股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：董事會(huì)召集、召開本次股東大會(huì)符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期和時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2018年5月14日(星期一)下午13：30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年5月13日-2018年5月14日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為： 2018年5月14日9:30至11:30，13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票表決。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公眾股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式;如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、出席對(duì)象：

( 1 )于股權(quán)登記日 2018年5月7日(星期一)下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

(3 )公司聘請(qǐng)的律師。

7、會(huì)議地點(diǎn)：北京市西城區(qū)德外大街117號(hào)德勝尚城D座(天音通信控股股份有限公司北京總部會(huì)議室)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1 、 審議《公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》;

2、 審議《公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

3、 審議《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

4、 審議《公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;

5、 審議《公司 2017 年年度報(bào)告及摘要》;

6、 審議《關(guān)于公司董事及高級(jí)管理人員 2017 年度薪酬的議案》;

7、 審議《關(guān)于聘請(qǐng)公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;

8、 審議《關(guān)于聘請(qǐng)公司 2018 年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;

9、 審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》;

10、審議《公司為子公司天音通信有限公司向中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司提供擔(dān)保的議案》;

11、審議《公司為子公司天音通信有限公司提供擔(dān)保的議案》;

12、審議《公司為子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服務(wù)(北京)有限公司提供擔(dān)保的議案》;

13、審議《子公司天音通信有限公司為其子公司天音信息服務(wù)(北京)有限公司提供擔(dān)保的議案》;

14、審議《公司為子公司天音通信有限公司、子公司深圳市天音科技發(fā)展有限公司、子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服務(wù)(北京)有限公司向蘋果電腦貿(mào)易(上海)有限公司提供擔(dān)保的議案》;

15、審議《公司為子公司江西章貢酒業(yè)有限責(zé)任公司、贛州長(zhǎng)江實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》;

16、審議《子公司天音通信有限公司為公司提供擔(dān)保的議案》;

17、審議《子公司江西章貢酒業(yè)有限責(zé)任公司、贛州長(zhǎng)江實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司相互擔(dān)保的議案》;

18、審議《關(guān)于董事會(huì)授權(quán)黃紹文、嚴(yán)四清兩位董事簽署為子公司天音通信有限公司及其下屬子公司授信融資擔(dān)保所需文件的議案》;

19、審議《公司子公司天音通信有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》;

20、審議《關(guān)于全資子公司與深圳市建安(集團(tuán))股份有限公司簽署天音大廈項(xiàng)目施工總承包工程合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

三、提案編碼：

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)：

1、登記方式：

(1)出席會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù);代理人代理出席會(huì)議的應(yīng)持代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人證券賬戶卡、委托人親筆簽名的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

(2)法人股東、機(jī)構(gòu)投資者出席的，應(yīng)持法定代表人身份證、股東賬戶卡和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)辦理登記手續(xù);授權(quán)委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、法定代表人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、法定代表人親筆簽名的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

(3)異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在 2018年5月8日17：00前送達(dá)或傳真至公司證券管理部)，恕不接受電話登記。

2、登記時(shí)間：2018年5月8日(上午9：00—11：00;下午14：00—17：00)

3、登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)德勝門外大街 117 號(hào)德勝尚城 D 座公司證券管理部

4、會(huì)議聯(lián)系方式

(1)聯(lián)系人：孫海龍

(2)聯(lián)系電話：010-58300807

(3)傳真：010-58300805

(4)郵編：100088

5、其他事項(xiàng)

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的食宿及交通費(fèi)用自理

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

六、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議

2、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議

七、附件

1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程;

2、授權(quán)委托書。

特此公告

天音通信控股股份有限公司

董 事 會(huì)

2018 年 05 月 09 日