11月26日，公安部會同國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行聯(lián)合印發(fā)的《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》已對外公布，辦法將自2024年12月1日起施行。

當(dāng)前廣電移動通信等新業(yè)務(wù)正處于穩(wěn)定發(fā)展階段，廣電5G移動用戶規(guī)模已接近3000萬戶，而近些年來電信詐騙犯罪活動較為猖獗，本著源頭治理原則，各廣電網(wǎng)絡(luò)公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，共同為電信反詐提供應(yīng)盡的責(zé)任。因此，此次四部門印發(fā)的“聯(lián)合懲戒辦法”也需要系統(tǒng)性學(xué)習(xí)。

本辦法規(guī)定的懲戒對象包括：

（一）因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，或者實(shí)施與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)聯(lián)的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，妨害信用卡管理，侵犯公民個(gè)人信息，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益及組織他人偷越國（邊）境、偷越國（邊）境等犯罪受過刑事處罰的人員；

（二）經(jīng)設(shè)區(qū)的市級以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定，具有下列行為之一的單位、個(gè)人和相關(guān)組織者：

1.非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號等三張（個(gè)）以上，或者為上述卡、賬戶、賬號提供實(shí)名核驗(yàn)幫助三張（個(gè)）以上的；

2.非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號等三次以上，或者為上述卡、賬戶、賬號提供實(shí)名核驗(yàn)幫助三次以上的；

3.向三個(gè)以上對象非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號等，或者提供實(shí)名核驗(yàn)幫助的；

4.假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號等的；

具有前三種情形之一，雖未達(dá)到數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，但造成較大影響、確有懲戒必要的，報(bào)經(jīng)省級以上公安機(jī)關(guān)審核認(rèn)定，可以列為懲戒對象。

懲戒對象為單位的，可以同時(shí)對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員實(shí)施懲戒。懲戒措施包括金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒、信用懲戒。

電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)對懲戒對象落實(shí)以下電信網(wǎng)絡(luò)懲戒措施：

（一）限制懲戒對象名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口等功能以及過戶等業(yè)務(wù)；

（二）限制懲戒對象名下電話卡注冊的存在涉詐風(fēng)險(xiǎn)的互聯(lián)網(wǎng)賬號功能及業(yè)務(wù)；

（三）不得為懲戒對象開立新的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口，存在涉詐風(fēng)險(xiǎn)的互聯(lián)網(wǎng)賬號等以及提供網(wǎng)站、應(yīng)用程序的分發(fā)、上架等業(yè)務(wù)；

以上涉及懲戒的通信業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等應(yīng)當(dāng)具備較高的涉詐屬性和安全風(fēng)險(xiǎn)，具體懲戒范圍由公安機(jī)關(guān)會同行業(yè)主管部門認(rèn)定。在懲戒期內(nèi)，懲戒對象在收到公安機(jī)關(guān)懲戒通知后十個(gè)工作日內(nèi)可申請保留一張名下非涉案電話卡。