網(wǎng)宿科技第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2018年1月26日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2018年1月31日上午10:00以電話會(huì)議方式召開(kāi)。本次會(huì)議通告如下：
證券代碼：300017 證券簡(jiǎn)稱：網(wǎng)宿科技 公告編號(hào)：2018-010
網(wǎng)宿科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
網(wǎng)宿科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于 2018年 1月 26日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2018年 1月 31日上午 10:00以電話會(huì)議方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事 7人，實(shí)到董事 7人。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員等相關(guān)人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)劉成彥先生主持，與會(huì)董事對(duì)議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過(guò)《關(guān)于公司 2017年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予所涉激勵(lì)對(duì)象及授予權(quán)益數(shù)量調(diào)整的議案》截至目前，首次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象中，有8人因個(gè)人原因離職，根據(jù)公司《2017年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》規(guī)定，離職人員不具備激勵(lì)對(duì)象資格，同意取消授予其的股票期權(quán)合計(jì)254500份；首次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象中，有3人因個(gè)人原因離職，根據(jù)公司《2017年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》規(guī)定，離職人員不具備激勵(lì)對(duì)象資格，同意取消授予其的限制性股票合計(jì)70000股，另有13人因個(gè)人原因自愿放棄公司向其授予的限制性股票合計(jì)410500股。本次調(diào)整后，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為559人，首次授予的股票期權(quán)數(shù)量為1739.8萬(wàn)份；首次授予限制性股股票的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為468人，首次授予的限制性股票數(shù)量為1640.3萬(wàn)股。
本次調(diào)整后，首次授予股票期權(quán)的分配情況如下：
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
姓名 職務(wù)獲授的股票期權(quán)數(shù)量(萬(wàn)份)占首次授予股票期權(quán)總數(shù)的比例占公司目前總股本的比例
中層管理人員、核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員(559 人)
1739.8 100% 0.72%
本次調(diào)整后，首次授予限制性股票的分配情況如下：
姓名 職務(wù)獲授的限制性股票數(shù)量(萬(wàn)股)占首次授予限制性股票總數(shù)的比例占公司目前總股本的比例
中層管理人員、核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員(468 人)
1640.3 100% 0.68%
本次調(diào)整事項(xiàng)已經(jīng)公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，由律師出具了法律意見(jiàn)書。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站上的《關(guān)于公司2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予所涉激勵(lì)對(duì)象及授予權(quán)益數(shù)量調(diào)整的公告》。
表決結(jié)果：以 7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
二、審議并通過(guò)《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》經(jīng)審議，根據(jù)公司業(yè)務(wù)及日常運(yùn)營(yíng)需要，同意公司向招商銀行、民生銀行及上海銀行申請(qǐng)綜合授信額度，具體情況如下：
銀行名稱 授信額度 擔(dān)保類型 期限 融資方式招商銀行股份有限公司上海天鑰橋支行
10000 萬(wàn)人民幣 信用 一年
包括貸款、保函、貿(mào)易融資、商業(yè)匯票承兌、國(guó)內(nèi)保理等
中國(guó)民生銀行股份有限公司上海分行
等值人民幣 30000萬(wàn)元
信用 一年
包括流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、信用證、非融資性保函等
上海銀行股份有限公司漕河涇支行
等值人民幣 60000萬(wàn)元
信用 一年
包括貸款、保函、貿(mào)易融資、商業(yè)匯票承兌等
上述授信額度最終以招商銀行股份有限公司上海天鑰橋支行、中國(guó)民生銀行股份有限公司上海分行及上海銀行股份有限公司漕河涇支行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用，具體使用金額根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求確定。同時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)劉成彥先生或其指定的授權(quán)代理人全權(quán)代表公司與招商銀行、民生銀行及上海銀行辦理相關(guān)授信額度申請(qǐng)事宜，并簽署相應(yīng)法律文件。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站上的《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度的公告》。
表決結(jié)果：以 7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
特此公告。
網(wǎng)宿科技股份有限公司董事會(huì)
2018年 1月 31日
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